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　　一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；报关业务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无船承运业务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；报关业务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无船承运业务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；汽车销售；新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议，全票审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。公司预计2025年度与关联方发生采购或销售商品、提供或接受劳务等日常关联交易合计不超过7,850万元，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（）上的《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

　　根据经营发展需要，结合目前日常关联交易实际发生情况，公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次会议，全票审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及子公司与关联方宁波高永国际货运代理有限公司（以下简称“宁波高永”）、宁波永佑国际货运代理有限公司（以下简称“宁波永佑”）的日常关联交易预计额度分别增加200万元、500万元。宁波高永、宁波永佑为公司参股公司，上述交易构成关联交易。

　　经营范围：一般项目：国际货物运输代理；无船承运业务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；报关业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；五金产品批发；日用百货销售；日用品销售；塑料制品销售；服装服饰批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　公司于2025年11月12日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全票审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：公司增加2025年度日常关联交易预计额度，是基于公司发展和日常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意提交《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》至董事会审议。

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月3日和2024年12月23日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议和2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》等关于公司2024年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述决议，公司本次发行的股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次发行有关事宜的有效期为自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期为2024年12月23日至2025年12月22日。

　　因上述股东会决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》，董事会同意将本次发行股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次发行有关事宜有效期自原期限届满之日起延长12个月，即有效期延长至2026年12月22日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

　　1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）业绩的影响，公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品套期保值业务的额度为不超过8,000万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币或等值外币，期限自股东会审议通过之日起十二个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的持有金额不超过8,000万美元（或等值货币）。公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权，仅在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展交易。

　　近年来，全球外汇市场受地缘政治、经济周期、货币政策调整等多重因素影响，波动频率与幅度显著增加。随着公司及控股子公司海外业务的持续拓展，美元收汇结算占比大幅提升，汇率波动引起的汇兑损益可能对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，适度开展外汇衍生品套期保值业务。本次交易资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

　　公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品套期保值业务的额度为不超过8,000万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币或等值外币。交易期限自股东会审议通过之日起12个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，且每笔交易的到期日需与公司预计收汇/付汇时间匹配，原则上不超过12个月。同时，期限内任一时点的持有金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过8,000万美元（或等值货币），并确保交易规模与实际经营需求匹配，避免过度交易风险。

　　公司于2025年11月12日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》。审计委员会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务是基于正常业务需要，为有效管控进出口合同预期收付汇及持有外币资金面临的汇率和利率变动风险，降低汇率、利率波动对公司经营的影响，提高公司外汇风险管理能力，符合公司及全体股东的利益。因此，审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》和《关于制定〈外汇衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的额度为不超过8,000万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币或等值外币，期限自股东会审议通过之日起十二个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的持有金额不超过8,000万美元（或等值货币）。

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年11月18日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、罗培根先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于2025年11月12日向各位董事发出，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司董事会认为，本次开展外汇衍生品套期保值业务，以具体业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有助于规避外汇市场风险，不会影响公司主营业务的发展，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的额度为不超过8,000万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币或等值外币，期限自股东会审议通过之日起十二个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的持有金额不超过8,000万美元（或等值货币）。同时，公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇衍生品套期保值业务相关事宜。经全体董事审议，一致同意通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。