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　　本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计 专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的 二分之一；未导致独立董事中欠缺会计专业人士；未导致审计委员会成员低于法定最低 人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 相关规则或者《公司章程》的规定。

　　公司于 2026年 1月 15日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务 负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果均为：同意 2 票、反对 0票、弃权 0票。 经核查，公司拟聘任的高级管理人员，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律 法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况，不属于失信联合惩戒对象。

　　陈志强，1966年 9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987年 8月至 1992年 6月，就职于新疆有色金属工业总公司可可托海矿务局铝厂，历任技术员、工程师、车间主任、厂长助理；1992年 6月至 2002年 10月，就职于湖南有色金属工业总公司长沙锌厂，历任工程师、车间主任、技术科科长、副厂长兼总工程师；2002年 11月至 2017年 1月，创建长沙新威凌锌业发展有限公司（股份公司前身）并任执行董事兼经理；2009年 8月至今，任湖南新威凌新材料有限公司执行公司事务的董事兼经理；2016年 10月至 2024年 5月，任长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年 3月至 2024年 5月，任湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年 1月至 2018年 1月，任湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事长兼总经理；2018年 2月至 2019年 1月，任股份公司董事长；2019年 2月至今，任股份公司董事长兼总经理；2019年 8月至今，任四川新威凌金属新材料有限公司执行董事兼经理；2024年 1月至今，任长沙卓灵科技有限责任公司执行公司事务的董事及经理；2024年 7月至今，任新威凌金属新材料（南通）有限公司执行董事；2024年 11月至今，任长沙臻亿科技有限公司执行公司事务的董事及经理；2025年 7月至今，任湖南臻润智能装备有限公司执行公司事务的董事。

　　刘影，1966年 7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年8月至 1989年 12月，任湖南益阳锑品冶炼厂冶金工程师；1990年 1月至 1993年 2月，任湖南宁乡县冷扎厂总工程师；1993年 3月至 2005年 3月，任湖南宁乡多艺广告公司总经理、设计总监；2005年 4月至 2015年 9月，任长沙轮飞粉末冶金科技有限公司生产厂长、技术总工；2015年 10月至 2018年 12月，历任湖南新威凌新材料有限公司技术部长、品管部长；2017年 12月至今，任湖南天盈新材料有限责任公司执行董事兼总经理；2019年 1月至今，任公司技术总监；2019年 8月至今，任四川新威凌金属新材料有限公司监事；2023年 1月至今，任股份公司副总经理。

　　冯春发，1982年 12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 7月至 2010年 2月，任宁波博威合金材料股份有限公司研发技术员；2010年 2月至2012年 5月任浙江广天日月严州金属制造有限公司工程师兼车间主任；2012年 5月至2014年 4月，任四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司工程师兼生产部长；2014年 4月至 2019年 9月任四川鑫炬新兴新材料科技有限公司副总经理、常务副总经理；2019年10月至 2020年 4月为自由职业者；2020年 5月至 2023年 3月，历任四川新威凌金属新材料有限公司项目经理、代理厂长；2023年 3月至今，任四川新威凌金属新材料有限公司厂长；2024年 7月至今，任股份公司副总经理。

　　刘孟梅，1986年 4月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年 7月至 2010年 6月，就职于北京京南京广食品有限公司，任会计；2010年 7月至 2017年 1月，就职于长沙新威凌锌业发展有限公司（股份公司前身），历任出纳、财务专员、财务主管、财务经理、综合主管、副总经理；2017年 1月至 2019年 11月，任股份公司董事、副总经理兼董事会秘书；2019年 11月至 2022年 5月，任股份公司董事、董事会秘书兼财务总监；2022年 5月至 2023年 1月，任股份公司董事会秘书兼财务总监；2023年 1月至今任股份公司董事、董事会秘书兼财务总监。